Телеграм-канале пензенского Следкома сообщил о завершении следствия по делу о незаконной банковской деятельности.
Известно, что житель областного центра решил заняться неправомерным бизнесом. Всего в преступной группе было пятеро человек. За время работы злоумышленники создавали фирмы с дистанционным банковским обслуживанием.
Чтобы показать деятельность фирм в банк предоставлялись документы.
Всего было создано более 90 компаний.
Через эти компании проводили и отмывали денежные средства.
За обналичку денег компании брали проценты.
«С февраля 2021 года по сентябрь 2022 года участниками организованной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более 21 млн рублей»,- сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело передано в суд.
